Yapılan çalışmalar kapsamında, bir plazada yer alan iki ayrı ofisin yasa dışı bahis siteleri adına “dış finans evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü şahıslar ile paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazançların ise soğuk kripto cüzdanlar ve çeşitli hesaplar aracılığıyla transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Yürütülen incelemelerde, şüpheliler ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 125 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
